julio 31, 2018

FMI emite una positiva evaluación

Sistema anti lavado de activos

Foto: Tomada de @UIAFColombia Bogotá – SIG

​El informe fue discutido durante la trigésima séptima Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes de la Gafilat, reunida en Panamá.

La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación que realizó el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

El informe fue discutido durante la XXXVII Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional para Latinoamérica (GAFILAT), realizada en Panamá.

“Los logros alcanzados por Colombia en esta evaluación nos demuestran que el país sigue avanzado en el fortalecimiento de las herramientas jurídicas y técnicas anti lavado”, señaló el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios, al término del evento.

Espinosa Palacios, advirtió que “es importante no disminuir la marcha; por el contrario, hay que continuar evolucionando frente a las dinámicas de los delitos que tanto daño le hacen a nuestra economía y a la seguridad del país”.

El director de la UIAF resaltó el trabajo conjunto desarrollado entre el sector público y privado, así como el respaldo de los gremios a lo largo de todo el proceso de preparación.

“Este ha sido un esfuerzo de país en el que hemos contado con el apoyo de todos los sectores y esa coordinación se ha visto reflejada en los resultados”.

La comitiva que representó a Colombia durante el Pleno estuvo conformada por delegados de la Fiscalía General de la Nación, liderados por el fiscal Néstor Humberto Martínez; el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes; así como funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Dirección de la UIAF.

¿Qué aspectos contempló la evaluación?
La evaluación se realizó con base en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del 2012 y la nueva metodología aprobada en el 2013, la cual revisa dos componentes principales: el cumplimiento técnico, donde se debe demostrar que el marco jurídico del país cumple con el estándar internacional; y la efectividad del sistema ALA/CFT.

Igualmente, abordó todos los ejes de persecución del delito (prevención, detección, investigación, juzgamiento e incautación).

También tuvo en cuenta aspectos normativos y evidencias de efectividad sobre políticas nacionales ALA/CFT, comprensión de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades nacionales y sectoriales, cooperación internacional, supervisión basada en riesgo, regulación y controles, inteligencia financiera, investigaciones judiciales, confiscación de bienes, sentencias condenatorias y cumplimiento de instrumentos internacionales, entre otros.

Lo que sigue
De momento, el informe sigue teniendo carácter reservado. El documento se encuentra bajo custodia de la Secretaría del GAFILAT y deberá ser sometido a revisión por parte del GAFI, dentro del trámite normal en este tipo de evaluaciones.

Se espera que el informe definitivo con los resultados alcanzados por Colombia sea publicado por parte del GAFILAT entre septiembre y octubre de 2018 para conocimiento de la comunidad nacional e internacional.